{"id":14229,"date":"2025-03-20T16:45:00","date_gmt":"2025-03-20T16:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/"},"modified":"2025-03-20T16:45:00","modified_gmt":"2025-03-20T16:45:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201dBolaget\u201d), org.nr 556561\u20130424, med s\u00e4te i M\u00f6lndal, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 25 april 2025 kl. 13.00, hos Svenska M\u00e4ssan (konferenslokal J2) p\u00e5 adress M\u00e4ssans gata 24 i G\u00f6teborg. Inregistrering till \u00e5rsst\u00e4mman b\u00f6rjar kl. 12.30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

ANM\u00c4LAN M. M.<\/strong>
Anm\u00e4lan<\/strong>
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid \u00e5rsst\u00e4mman ska:
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dels <\/em>vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken senast tisdagen den 15\u00a0april\u00a02025 (f\u00f6r f\u00f6rvaltarregistrerade aktier, se \u00e4ven \u201dF\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/em>\u201d nedan),
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dels <\/em>till Bolaget anm\u00e4la sin avsikt att delta vid st\u00e4mman senast torsdagen den 17 april 2025 under adress XVIVO Perfusion AB (publ), \u00c5rsst\u00e4mma 2025, c\/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 G\u00f6teborg eller via e-post till xvivoperfusion@vinge.se<\/a>.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan b\u00f6r aktie\u00e4gare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, namn p\u00e5 eventuellt bitr\u00e4de (h\u00f6gst tv\u00e5), ombud eller st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare. Uppgifter som l\u00e4mnas vid anm\u00e4lan kommer att databehandlas och anv\u00e4ndas endast f\u00f6r st\u00e4mman. Se\u00a0nedan f\u00f6r ytterligare information om behandling av personuppgifter.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong>
F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per tisdagen den 15 april 2025. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast torsdagen den 17\u00a0april 2025 <\/strong><\/em>kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

Ombud m.m.<\/strong>
Aktie\u00e4gare som avser att l\u00e5ta sig f\u00f6retr\u00e4das genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakten \u00e4r giltig h\u00f6gst ett \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet, eller under den l\u00e4ngre giltighetstid som anges i fullmakten, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Eventuellt registreringsbevis f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman ins\u00e4ndas per brev till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivogroup.com\/us<\/a>.<\/p>\n

F\u00d6RSLAG TILL DAGORDNING<\/strong>
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c5rsst\u00e4mmans \u00f6ppnande.
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.
4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Godk\u00e4nnande av dagordning.
5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner.
6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.
7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse. I anslutning d\u00e4rtill anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.
8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om
a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernredovisning och koncernbalansr\u00e4kning,
b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dispositioner betr\u00e4ffande bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.
9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av styrelseledam\u00f6ter.
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G\u00f6sta Johannesson (omval)
b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Camilla \u00d6berg (omval)
c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lena H\u00f6glund (omval)
d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lars Henriksson (omval)
e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G\u00f6ran Dellgren (omval)
f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Erik Str\u00f6mqvist (omval)
g)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Paul Marcun (nyval)
11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av styrelseordf\u00f6rande.
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G\u00f6sta Johannesson (omval)
12.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av revisor.
13.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisor.
14.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Principer f\u00f6r utseende av valberedningens ledam\u00f6ter.
15.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Framl\u00e4ggande och godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport.
16.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.
17.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om fondemission.
18.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordning.
19.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om uppdelning av aktier.
20.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om antagande av ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsr\u00e4tter f\u00f6r koncernledning och nyckelanst\u00e4llda inom XVIVO koncernen samt riktad emission av teckningsoptioner.
21.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
22.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om f\u00f6rv\u00e4rv av egna aktier.
23.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c5rsst\u00e4mmans avslutande.<\/p>\n

VALBEREDNINGENS BESLUTSF\u00d6RSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11, 12, 13 OCH 14<\/strong>
Valberedningen, som best\u00e5r av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity AB), ordf\u00f6rande, Thomas\u00a0Ehlin (utsedd av Fj\u00e4rde AP-fonden), Martin Lewin (utsedd av Eccenovo AB) och G\u00f6sta Johannesson (styrelsens ordf\u00f6rande, sammankallande), har l\u00e4mnat f\u00f6ljande f\u00f6rslag.<\/p>\n

Punkt 2 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av sju (7) ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter.
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

Punkt 10 \u2013 Val av styrelseledam\u00f6ter<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av ledam\u00f6terna G\u00f6sta Johannesson, Camilla \u00d6berg, Lena H\u00f6glund, Lars Henriksson, G\u00f6ran Dellgren och Erik Str\u00f6mqvist samt nyval av Paul Marcun. Samtliga val f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

Information om den till nyval f\u00f6reslagna styrelseledamoten<\/em>
Paul Marcun, f\u00f6dd 1966
Bakgrund: Ledande positioner p\u00e5 flera globala medicinteknikf\u00f6retag. Senast Executive Officer och Executive Vice President Growth p\u00e5 Coloplast. Innan dess ledande positioner p\u00e5 f\u00f6retag s\u00e5som Getinge, Stryker och Johnson & Johnson.
Nuvarande styrelseuppdrag: –
Utbildning: Master i f\u00f6retagsekonomi och marknadsf\u00f6ring vid University of Technology, Sydney samt kandidatexamen i veterin\u00e4rmedicin vid University of Melbourne, Australien.
Aktieinnehav i Bolaget: \u2013
\u00c4garskap: \u2013
R\u00f6str\u00e4tt: \u2013
Paul Marcun \u00e4r oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till s\u00e5v\u00e4l Bolaget och dess ledning som till st\u00f6rre aktie\u00e4gare.<\/p>\n

N\u00e4rmare uppgift om styrelseledam\u00f6terna som f\u00f6resl\u00e5s till omval finns p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivogroup.com\/us<\/a>.<\/p>\n

Punkt 11 \u2013 Val av styrelseordf\u00f6rande<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av G\u00f6sta Johannesson till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n

Punkt 12 \u2013 Val av revisor<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omv\u00e4ljs som revisor. F\u00f6r det fall KPMG AB omv\u00e4ljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n

Punkt 13 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisor<\/strong>
F\u00f6r j\u00e4mf\u00f6relse anges belopp fr\u00e5n f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r i ()<\/em>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode ska utg\u00e5 med 575\u00a0000 kronor (500 000) till styrelsens ordf\u00f6rande, 275\u00a0000 kronor (240\u00a0000) till envar av \u00f6vriga styrelseledam\u00f6ter, 120\u00a0000 kronor (120\u00a0000) till ordf\u00f6randen i revisionsutskottet, 60\u00a0000 kronor (60\u00a0000) till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter i detta utskott, 90\u00a0000 kronor (90 000) till ordf\u00f6randen i ers\u00e4ttningsutskottet samt 50 000 kronor (50\u00a0000) till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter i detta utskott. Totalt inneb\u00e4r f\u00f6rslaget, med tillkommande ledamot inr\u00e4knad, ett \u00f6kat arvode om 575 000 kronor eller 27\u00a0procent gentemot f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rs arvoden, samt ett \u00f6kat arvode om 250\u00a0000 kronor eller 12 procent gentemot f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rs arvoden f\u00f6r endast omvalda ledam\u00f6ter.<\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode till revisorerna ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt 14 – Principer f\u00f6r utseende av valberedningens ledam\u00f6ter<\/strong>
Valberedningen har granskat g\u00e4llande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte f\u00f6resl\u00e5 n\u00e5gra f\u00f6r\u00e4ndringar.<\/p>\n

STYRELSENS BESLUTSF\u00d6RSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 OCH 22<\/strong><\/p>\n

Punkt 8B – Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att de till \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6rfogande st\u00e5ende medlen \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning och att ingen utdelning l\u00e4mnas till aktie\u00e4garna.<\/p>\n

Punkt 15 \u2013 Framl\u00e4ggande och godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att godk\u00e4nna den av styrelsen framtagna ers\u00e4ttningsrapporten f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024.<\/p>\n

Punkt 16 \u2013 Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att anta riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare i enlighet med nedan.<\/p>\n

Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare \u2013 styrelsens f\u00f6rslag till \u00e5rsst\u00e4mman 2025<\/strong>
Omfattning<\/strong><\/em>
Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen f\u00f6r XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201dXVIVO<\/strong>\u201d) samt bolagets styrelseledam\u00f6ter i den m\u00e5n andra ers\u00e4ttningar \u00e4n s\u00e5dana som beslutats av bolagsst\u00e4mman utg\u00e5r till styrelseledam\u00f6ter. Med bolagsledning avses verkst\u00e4llande direkt\u00f6r, vice verkst\u00e4llande direkt\u00f6r och andra personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsledningen avses personer som ing\u00e5r i ledningsgruppen.<\/p>\n

Riktlinjerna \u00e4r fram\u00e5tblickande och ska till\u00e4mpas p\u00e5 ers\u00e4ttningar som avtalas, och f\u00f6r\u00e4ndringar som g\u00f6rs i redan avtalade ers\u00e4ttningar, efter det att riktlinjerna antagits av \u00e5rsst\u00e4mman 2025. Riktlinjerna omfattar inte s\u00e5dana ers\u00e4ttningar som beslutas av bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n

Betr\u00e4ffande anst\u00e4llningsf\u00f6rh\u00e5llanden som lyder under andra regler \u00e4n svenska f\u00e5r vederb\u00f6rliga anpassningar ske f\u00f6r att f\u00f6lja tvingande s\u00e5dana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers \u00f6vergripande \u00e4ndam\u00e5l s\u00e5 l\u00e5ngt m\u00f6jligt ska tillgodoses.<\/p>\n

Riktlinjernas fr\u00e4mjande av bolagets aff\u00e4rsstrategi, l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet<\/em>
Bolagets aff\u00e4rsstrategi \u00e4r i korthet f\u00f6ljande.<\/p>\n

XVIVO \u00e4r ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsf\u00f6r l\u00f6sningar och system f\u00f6r att bed\u00f6ma anv\u00e4ndbarhet, m\u00f6jligg\u00f6ra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanf\u00f6r kroppen i v\u00e4ntan p\u00e5 transplantation. Bolaget \u00e4r verksamt inom samtliga stora organomr\u00e5den; hj\u00e4rta, lunga, lever och njure.<\/p>\n

Bolaget \u00e4r idag marknadsledande inom lungtransplantation och f\u00f6rser transplantationskliniker globalt med h\u00f6gteknologiska produkter f\u00f6r f\u00f6rvaring och utv\u00e4rdering av lungor. XVIVO har cirka 180 medarbetare globalt och har huvudkontor i G\u00f6teborg, Sverige samt \u00e4ven kontor och utvecklingscenters i USA och Europa. F\u00f6r ytterligare information om bolagets aff\u00e4rsstrategi, se www.xvivogroup.com\/us<\/a> samt bolagets \u00e5rsredovisning 2024.<\/p>\n

En framg\u00e5ngsrik implementering av bolagets aff\u00e4rsstrategi och tillvaratagandet av bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, f\u00f6ruts\u00e4tter att bolaget kan rekrytera och beh\u00e5lla kvalificerade medarbetare. F\u00f6r detta kr\u00e4vs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ers\u00e4ttning. Dessa riktlinjer m\u00f6jligg\u00f6r att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalers\u00e4ttning.<\/p>\n

I bolaget har inr\u00e4ttats tre l\u00e5ngsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram varav ett l\u00f6per ut i maj 2025. Programmen har beslutats av bolagsst\u00e4mman och omfattas d\u00e4rf\u00f6r inte av dessa riktlinjer. Av samma sk\u00e4l omfattas inte heller det l\u00e5ngsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen f\u00f6reslagit att \u00e5rsst\u00e4mman 2025 ska anta. Det f\u00f6reslagna programmet \u00e4r i likhet med de tv\u00e5 senaste av de tre p\u00e5g\u00e5ende programmen ett prestationsaktieprogram. Programmen omfattar ledande befattningshavare i bolaget samt nyckelpersoner i koncernen. Programmen har en tydlig koppling till aff\u00e4rsstrategin och d\u00e4rmed till bolagets l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapande, inklusive dess h\u00e5llbarhet. Programmen uppst\u00e4ller vidare krav p\u00e5 fler\u00e5rig innehavstid. F\u00f6r mer information om dessa program, se www.xvivogroup.com\/us<\/a>.<\/p>\n

Formerna av ers\u00e4ttning m.m.<\/em>
Ers\u00e4ttningen ska vara marknadsm\u00e4ssig och f\u00e5r best\u00e5 av f\u00f6ljande komponenter: fast kontantl\u00f6n, r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner och andra f\u00f6rm\u00e5ner. Bolagsst\u00e4mman kan d\u00e4rut\u00f6ver \u2013 och oberoende av dessa riktlinjer \u2013 besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ers\u00e4ttningar.<\/p>\n

Den fasta ers\u00e4ttningen ska beakta den enskildes ansvarsomr\u00e5den och erfarenhet. Den fasta ers\u00e4ttning ska ses \u00f6ver \u00e5rligen.<\/p>\n

Uppfyllelse av kriterier f\u00f6r utbetalning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska kunna m\u00e4tas under en period om ett \u00e5r. Den r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen f\u00e5r uppg\u00e5 till h\u00f6gst 60 procent (50) av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen f\u00f6r den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt 45 procent (30) av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen f\u00f6r \u00f6vriga ledande befattningshavare (bolagsledningen).<\/p>\n

Ytterligare kontant r\u00f6rlig ers\u00e4ttning kan utg\u00e5 vid extraordin\u00e4ra omst\u00e4ndigheter, f\u00f6rutsatt att s\u00e5dana extraordin\u00e4ra arrangemang \u00e4r tidsbegr\u00e4nsade och endast g\u00f6rs p\u00e5 individniv\u00e5 antingen i syfte att rekrytera eller beh\u00e5lla befattningshavare, eller som ers\u00e4ttning f\u00f6r extraordin\u00e4ra arbetsinsatser ut\u00f6ver personens ordinarie arbetsuppgifter. S\u00e5dan ers\u00e4ttning f\u00e5r inte \u00f6verstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen samt ej utges mer \u00e4n en g\u00e5ng per \u00e5r och per individ. Beslut om s\u00e5dan ers\u00e4ttning ska fattas av styrelsen p\u00e5 f\u00f6rslag av ers\u00e4ttningsutskottet.<\/p>\n

Pension<\/em>
F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska pensionsf\u00f6rm\u00e5ner, innefattande sjukf\u00f6rs\u00e4kring, vara premiebest\u00e4mda. R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna f\u00f6r premiebest\u00e4md pension ska uppg\u00e5 till h\u00f6gst 35 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen. F\u00f6r \u00f6vriga ledande befattningshavare bosatta inom Sverige ska pensionsf\u00f6rm\u00e5ner, innefattande sjukf\u00f6rs\u00e4kring, vara premiebest\u00e4mda om inte befattningshavaren omfattas av f\u00f6rm\u00e5nsbest\u00e4md pension enligt tvingande kollektivavtalsbest\u00e4mmelser. R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska ej vara pensionsgrundande. Pensionspremierna f\u00f6r premiebest\u00e4md pension ska uppg\u00e5 till h\u00f6gst 31,5 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen. Betr\u00e4ffande ledande befattningshavare vars anst\u00e4llning lyder under andra regler \u00e4n svenska f\u00e5r, s\u00e5vitt avser pensionsf\u00f6rm\u00e5ner och andra f\u00f6rm\u00e5ner, vederb\u00f6rliga anpassningar ske f\u00f6r att f\u00f6lja tvingande s\u00e5dana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers \u00f6vergripande \u00e4ndam\u00e5l s\u00e5 l\u00e5ngt m\u00f6jligt ska tillgodoses.<\/p>\n

Andra f\u00f6rm\u00e5ner f\u00e5r innefatta bl.a. livf\u00f6rs\u00e4kring, sjukv\u00e5rdsf\u00f6rs\u00e4kring och bilf\u00f6rm\u00e5n. S\u00e5dana f\u00f6rm\u00e5ner ska best\u00e4mmas utifr\u00e5n kriterierna marknadsm\u00e4ssighet och konkurrenskraftighet.<\/p>\n

F\u00f6r befattningshavare vilka \u00e4r stationerade i annat land \u00e4n sitt hemland f\u00e5r ytterligare ers\u00e4ttning och andra f\u00f6rm\u00e5ner utg\u00e5 i sk\u00e4lig omfattning med beaktande av de s\u00e4rskilda omst\u00e4ndigheter som \u00e4r f\u00f6rknippade med s\u00e5dan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers \u00f6vergripande \u00e4ndam\u00e5l s\u00e5 l\u00e5ngt m\u00f6jligt ska tillgodoses.<\/p>\n

Upph\u00f6rande av anst\u00e4llning<\/em>
Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n bolagets sida f\u00e5r upps\u00e4gningstiden vara h\u00f6gst sex m\u00e5nader. Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n Bolagets sida utg\u00e5r avg\u00e5ngsvederlag om maximalt tolv m\u00e5nadsl\u00f6ner till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren. Vid upps\u00e4gning av \u00f6vriga ledande befattningshavare utan sakligt sk\u00e4l blir avg\u00e5ngsvederlag en f\u00f6rhandlingsfr\u00e5ga alternativt individuell \u00f6verenskommelse. Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n befattningshavarens sida f\u00e5r upps\u00e4gningstiden vara h\u00f6gst sex m\u00e5nader, utan r\u00e4tt till avg\u00e5ngsvederlag.<\/p>\n

D\u00e4rut\u00f6ver kan ers\u00e4ttning f\u00f6r eventuellt \u00e5tagande om konkurrensbegr\u00e4nsning utg\u00e5. S\u00e5dan ers\u00e4ttning ska kompensera f\u00f6r eventuellt inkomstbortfall och ska endast utg\u00e5 i den utstr\u00e4ckning som den tidigare befattningshavaren saknar r\u00e4tt till avg\u00e5ngsvederlag. Ers\u00e4ttningen ska baseras p\u00e5 den fasta kontantl\u00f6nen vid tidpunkten f\u00f6r upps\u00e4gningen och utg\u00e5 under den tid som \u00e5tagandet om konkurrensbegr\u00e4nsning g\u00e4ller, vilket ska vara h\u00f6gst 12 m\u00e5nader efter anst\u00e4llningens upph\u00f6rande.<\/p>\n

Kriterier f\u00f6r utdelning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning m.m.<\/em>
Den r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen ska vara kopplad till f\u00f6rutbest\u00e4mda och m\u00e4tbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och utg\u00f6ras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa m\u00e5l. Kriterierna ska vara utformade s\u00e5 att de fr\u00e4mjar bolagets aff\u00e4rsstrategi och l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till aff\u00e4rsstrategin eller fr\u00e4mja befattningshavarens l\u00e5ngsiktiga utveckling.
N\u00e4r m\u00e4tperioden f\u00f6r uppfyllelse av kriterier f\u00f6r utbetalning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning avslutats ska det bed\u00f6mas\/fastst\u00e4llas i vilken utstr\u00e4ckning kriterierna uppfyllts. Ers\u00e4ttningsutskottet ansvarar f\u00f6r bed\u00f6mningen s\u00e5vitt avser r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren. S\u00e5vitt avser r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning till \u00f6vriga befattningshavare ansvarar verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren f\u00f6r bed\u00f6mningen. S\u00e5vitt avser finansiella m\u00e5l ska bed\u00f6mningen baseras p\u00e5 den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.<\/p>\n

L\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r anst\u00e4llda<\/em>
Vid beredningen av styrelsens f\u00f6rslag till dessa ers\u00e4ttningsriktlinjer har l\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda beaktats genom att uppgifter om anst\u00e4lldas totalers\u00e4ttning, ers\u00e4ttningens komponenter samt ers\u00e4ttningens \u00f6kning och \u00f6kningstakt \u00f6ver tid har utgjort en del av ers\u00e4ttningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utv\u00e4rderingen av sk\u00e4ligheten av riktlinjerna och de begr\u00e4nsningar som f\u00f6ljer av dessa. Utvecklingen av avst\u00e5ndet mellan de ledande befattningshavarnas ers\u00e4ttning och \u00f6vriga anst\u00e4lldas ers\u00e4ttning kommer att redovisas i ers\u00e4ttningsrapporten.<\/p>\n

Beslutsprocessen f\u00f6r att fastst\u00e4lla, se \u00f6ver och genomf\u00f6ra riktlinjerna<\/em>
Styrelsen har inr\u00e4ttat ett ers\u00e4ttningsutskott. I utskottets uppgifter ing\u00e5r att bereda styrelsens beslut om f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska uppr\u00e4tta f\u00f6rslag till nya riktlinjer \u00e5tminstone vart fj\u00e4rde \u00e5r och l\u00e4gga fram f\u00f6rslaget f\u00f6r beslut vid \u00e5rsst\u00e4mman. Riktlinjerna ska g\u00e4lla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsst\u00e4mman. Ers\u00e4ttningsutskottet ska \u00e4ven f\u00f6lja och utv\u00e4rdera program f\u00f6r r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar f\u00f6r bolagsledningen, till\u00e4mpningen av riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare samt g\u00e4llande ers\u00e4ttningsstrukturer och ers\u00e4ttningsniv\u00e5er i bolaget. Ers\u00e4ttningsutskottets ordinarie ledam\u00f6ter \u00e4r oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till bolaget och bolagsledningen. Vid\u00a0styrelsens behandling av och beslut i ers\u00e4ttningsrelaterade fr\u00e5gor n\u00e4rvarar inte verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller andra personer i bolagsledningen, i den m\u00e5n de ber\u00f6rs av fr\u00e5gorna.\u00a0<\/p>\n

Styrelseledam\u00f6ters tj\u00e4nsteuppdrag<\/em>
St\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter ska i s\u00e4rskilda fall kunna arvoderas f\u00f6r tj\u00e4nster inom deras respektive kompetensomr\u00e5de, som inte utg\u00f6r styrelsearbete. F\u00f6r dessa tj\u00e4nster ska utg\u00e5 ett marknadsm\u00e4ssigt arvode vilket ska godk\u00e4nnas av styrelsen, vilket dock f\u00e5r uppg\u00e5 till maximalt 300\u00a0000 kronor exklusive merv\u00e4rdesskatt per \u00e5r och ledamot.<\/p>\n

Fr\u00e5ng\u00e5ende av riktlinjerna<\/em>
Styrelsen f\u00e5r besluta att tillf\u00e4lligt fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det och ett avsteg \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndigt f\u00f6r att tillgodose bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, eller f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla bolagets ekonomiska b\u00e4rkraft. Som angivits ovan ing\u00e5r det i ers\u00e4ttningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ers\u00e4ttningsfr\u00e5gor, vilket innefattar beslut om avsteg fr\u00e5n riktlinjerna.<\/p>\n

Beskrivning av betydande f\u00f6r\u00e4ndringar av riktlinjerna och hur aktie\u00e4garnas synpunkter beaktats<\/em>
F\u00f6rslaget inneb\u00e4r inga v\u00e4sentliga f\u00f6r\u00e4ndringar i f\u00f6rh\u00e5llande till bolagets befintliga ers\u00e4ttningsriktlinjer. Styrelsen har efter en benchmark-analys utf\u00f6rd tillsammans med en ledande global akt\u00f6r inom kompensationsfr\u00e5gor beslutat att f\u00f6resl\u00e5 en h\u00f6jning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning till den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt ledande befattningshavare. Den r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen f\u00f6resl\u00e5s f\u00e5 uppg\u00e5 till h\u00f6gst 60 procent (50) av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen f\u00f6r den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt 45 procent (30) av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen f\u00f6r \u00f6vriga ledande befattningshavare (bolagsledningen). XVIVO har inte mottagit n\u00e5gra synpunkter fr\u00e5n aktie\u00e4garna att beakta vid framtagandet av detta f\u00f6rslag.<\/p>\n

Punkt 17 \u2013 Beslut om fondemission<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar att Bolagets aktiekapital ska \u00f6kas med 13\u00a0899,007424\u00a0kronor, fr\u00e5n tidigare 805\u00a0087,212576 kronor till 818\u00a0986,22 kronor, genom \u00f6verf\u00f6ring av 13\u00a0899,007424 kronor fr\u00e5n fritt eget kapital enligt den senast fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen. Styrelsens f\u00f6rslag enligt denna punkt 17 syftar till att utj\u00e4mna Bolagets kvotv\u00e4rde till 0,026 kronor fr\u00e5n tidigare 0,025558752449444 kronor (ber\u00e4knat f\u00f6re den enligt punkt 19 nedan f\u00f6reslagna aktieuppdelningen). F\u00f6ljande villkor ska g\u00e4lla.<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fondemissionen ska genomf\u00f6ras utan att n\u00e5gra nya aktier ges ut.
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslutet ska verkst\u00e4llas i samband med registrering hos Bolagsverket.
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verkst\u00e4llande direkt\u00f6r ska ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de mindre justeringar i beslutet som kr\u00e4vs f\u00f6r registrering eller genomf\u00f6rande.<\/p>\n

Punkt 18 \u2013 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordning<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring i Bolagets bolagsordning enligt nedan tabell.<\/p>\n\n\n\n\n\n
Best\u00e4mmelse<\/em><\/td>\nNuvarande lydelse<\/em><\/td>\nF\u00f6reslagen lydelse<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
\u00a7 4<\/td>\n\u201dAktiekapitalet skall utg\u00f6ra l\u00e4gst SEK fem hundra tusen (500 000) och h\u00f6gst SEK tv\u00e5 miljoner (2 000 000).\u201d<\/td>\n\u201dAktiekapitalet ska uppg\u00e5 till l\u00e4gst 750 000 kronor och h\u00f6gst 3\u00a0000\u00a0000 kronor.\u201d<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a7 5<\/td>\n\u201dAntal aktier skall utg\u00f6ra l\u00e4gst tolv miljoner (12 000\u00a0000) och h\u00f6gst fyrtio\u00e5tta miljoner (48\u00a0000\u00a0000).\u201d<\/td>\n\u201dAntalet aktier ska uppg\u00e5 till l\u00e4gst 55\u00a0000\u00a0000 och h\u00f6gst 220\u00a0000\u00a0000.\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Beslutet enligt detta \u00e4rende 18 \u00e4r villkorat av att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med \u00e4rende 19 nedan.<\/p>\n

Punkt 19 \u2013 Beslut om uppdelning av aktier<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, inneb\u00e4randes att varje aktie delas upp i tv\u00e5 aktier (aktiesplit 2:1), varvid en (1) befintlig aktie ber\u00e4ttigar till tv\u00e5 (2) nya aktier.<\/p>\n

Styrelsen bemyndigas att fastst\u00e4lla avst\u00e4mningsdag f\u00f6r uppdelning av aktierna, vilken dock inte f\u00e5r infalla f\u00f6re den tidpunkt d\u00e5 beslutet registreras hos Bolagsverket.<\/p>\n

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska \u00e4ga r\u00e4tt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga f\u00f6r registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.<\/p>\n

Beslutet enligt detta \u00e4rende 19 \u00e4r villkorat av att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om \u00e4ndring av bolagsordningen i enlighet med \u00e4rende 18 ovan.<\/p>\n

Punkt 20 \u2013 Beslut om antagande av ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsr\u00e4tter f\u00f6r koncernledning och nyckelanst\u00e4llda inom XVIVO koncernen samt riktad emission av teckningsoptioner<\/strong>
Styrelsens i XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201d<\/em>Bolaget<\/strong><\/em>\u201d eller \u201d<\/em>XVIVO<\/strong><\/em>\u201d) f\u00f6rslag att \u00e5rsst\u00e4mman ska besluta om (20A.) inr\u00e4ttande av ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsr\u00e4tter riktat till koncernledning och nyckelanst\u00e4llda inom XVIVO-koncernen (\u201d<\/em>Aktieoptionsprogrammet\u00a02025<\/strong><\/em>\u201d). Beslutet enligt punkt (20A.) ska vidare vara villkorat av att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag under punkt (20B.) nedan.<\/em><\/p>\n

20A. Inf\u00f6rande av Aktieoptionsprogrammet 2025[1]<\/a><\/strong><\/p>\n

Bakgrund och motiv<\/em>
Bolagets styrelse \u00e4r av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till h\u00f6gre motivation och engagemang hos de anst\u00e4llda samt st\u00e4rker banden mellan de anst\u00e4llda och Bolaget. Vidare \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att Aktieoptionsprogrammet 2025 kommer att bidra till m\u00f6jligheterna att bibeh\u00e5lla kunniga och erfarna medarbetare samt f\u00f6rv\u00e4ntas \u00f6ka medarbetarnas intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att Aktieoptionsprogrammet 2025 kommer att vara till nytta f\u00f6r s\u00e5v\u00e4l de anst\u00e4llda som f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare genom ett \u00f6kat aktiev\u00e4rde.<\/p>\n

Programmet i sammandrag<\/em>
Aktieoptionsprogrammet 2025 f\u00f6resl\u00e5s omfatta koncernledningen och nyckelanst\u00e4llda, inneb\u00e4rande att sammanlagt h\u00f6gst cirka 30 personer inom XVIVO-koncernen har m\u00f6jlighet att delta.<\/p>\n

Deltagarna ges m\u00f6jlighet att vederlagsfritt erh\u00e5lla aktier inom ramen f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet\u00a02025 (\u201dPrestationsaktier<\/strong>\u201d), i enlighet med de villkor som anges nedan. Erbjudande om deltagande i Aktieoptionsprogrammet 2025 ska ske s\u00e5 snart praktiskt m\u00f6jligt.<\/p>\n

Inom ramen f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025 kommer styrelsen att vederlagsfritt tilldela deltagare r\u00e4ttigheter, inneb\u00e4rande r\u00e4tten att, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att vissa villkor \u00e4r uppfyllda, erh\u00e5lla Prestationsaktier (\u201dR\u00e4ttigheter<\/strong>\u201d).<\/p>\n

Villkor<\/em>
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Det maximala antalet aktier ska uppg\u00e5 till 315 408 varav 240 000 Prestationsaktier ska kunna tilldelas deltagare och 75 408 aktier ska kunna utnyttjas av Bolaget f\u00f6r att t\u00e4cka sociala avgifter h\u00e4nf\u00f6rliga till programmet.
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Intj\u00e4ning av R\u00e4ttigheterna sker under perioden den 15 maj 2025 till och med den 15\u00a0maj\u00a02028 (\u201dIntj\u00e4nandeperioden<\/strong>\u201d).
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e4ttigheterna \u00e4r villkorade av att deltagaren ska vara anst\u00e4lld eller engagerad inom XVIVO\u2011koncernen under hela Intj\u00e4nandeperioden, s\u00e5vida inte styrelsen efter eget gottfinnande beslutar n\u00e5got annat.
4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e4ttigheterna kan inte \u00f6verl\u00e5tas eller pants\u00e4ttas.
5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Varje R\u00e4ttighet ger deltagaren r\u00e4tt att vederlagsfritt erh\u00e5lla en Prestationsaktie efter Intj\u00e4nandeperiodens slut (med vissa undantag d\u00e4r Intj\u00e4nandeperioden kan tidigarel\u00e4ggas).
6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Upph\u00f6r deltagares anst\u00e4llning eller engagemang f\u00f6re Intj\u00e4nandeperiodens utg\u00e5ng faller redan intj\u00e4nade R\u00e4ttigheter och kommer inte ber\u00e4ttiga till Prestationsaktier, s\u00e5vida inte styrelsen efter eget omd\u00f6me beslutar n\u00e5got annat.
7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tilldelning av Prestationsaktier under R\u00e4ttigheterna \u00e4r, f\u00f6rutom vad som anges ovan, villkorat av att dem av styrelsen fastst\u00e4llda prestationsm\u00e5len helt eller delvis \u00e4r uppn\u00e5dda. \u201dPrestationsm\u00e5len<\/strong>\u201d \u00e4r:
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TSR: <\/strong>baseras p\u00e5 den genomsnittliga \u00e5rliga totalavkastningen f\u00f6r aktie\u00e4garna (\u201dTSR<\/strong>\u201d) under Intj\u00e4nandeperioden enligt f\u00f6ljande:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR uppg\u00e5r till eller \u00f6verstiger 12 procent tilldelas 75 procent av Prestationsaktierna;
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ii.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR uppg\u00e5r till 11 procent tilldelas 65,6 procent av Prestationsaktierna;
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 iii.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR uppg\u00e5r till 10 procent tilldelas 56,3 procent av Prestationsaktierna;
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 iv.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR uppg\u00e5r till 9 procent tilldelas 46,9 procent av Prestationsaktierna;
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 v.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR uppg\u00e5r till 8 procent tilldelas 37,5 procent av Prestationsaktierna; och
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 vi.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om Bolagets TSR understiger 8 procent sker ingen tilldelning av Prestationsaktierna.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 vii.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 F\u00f6r TSR utfall mellan ovanst\u00e5ende brytpunkter ska tilldelningen av Prestationsaktier linj\u00e4rt interpoleras.
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ESG: <\/strong>baseras p\u00e5 ett av Bolaget fastst\u00e4llt m\u00e5l som bidrar till samh\u00e4llsnytta i form av m\u00f6jliggjorda r\u00e4ddade m\u00e4nskliga liv genom klinisk anv\u00e4ndning av maskinperfusion p\u00e5 organ (lunga, hj\u00e4rta, lever och njure). M\u00e5let grundar sig p\u00e5 Bolagets l\u00e5ngsiktigt uth\u00e5lliga ambition att marknaden f\u00f6r maskinperfusion kontinuerligt skall v\u00e4xa minst dubbelt s\u00e5 fort som det totala antalet organtransplantationer. Global tillv\u00e4xt f\u00f6r organtransplantationer har historiskt legat p\u00e5 6 procent och bed\u00f6ms forts\u00e4tta i den takten under kommande tre\u00e5rsperiod. XVIVO:s ESG-m\u00e5l \u00e4r s\u00e5ledes att volymtillv\u00e4xten f\u00f6r maskinperfusion ska v\u00e4xa med minst 12 procent per \u00e5r vilket inneb\u00e4r en volymtillv\u00e4xt under Intj\u00e4nandeperioden om 40,5\u00a0procent. Uppfylls ESG-m\u00e5let kommer 25 procent av Prestationsaktierna tilldelas. Uppfylls inte ESG-m\u00e5let sker ingen tilldelning.
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prestationsm\u00e5len inneb\u00e4r s\u00e5ledes att 75 procent av framtida tilldelning av Prestationsaktier \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rligt till TSR-m\u00e5let och 25 procent av framtida tilldelning av Prestationsaktier \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rligt till ESG-m\u00e5let.
8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Styrelsen eller ett av styrelsen s\u00e4rskilt inr\u00e4ttat utskott, ska ansvara f\u00f6r den detaljerade utformningen och hanteringen av villkoren f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025, inom ramen f\u00f6r n\u00e4mnda villkor och riktlinjer innefattande best\u00e4mmelser om omr\u00e4kning i h\u00e4ndelse av mellanliggande fondemission, aktiesplit, f\u00f6retr\u00e4desemission och\/eller andra liknande h\u00e4ndelser. I samband d\u00e4rmed ska styrelsen \u00e4ga r\u00e4tt att g\u00f6ra anpassningar f\u00f6r att uppfylla utl\u00e4ndska regleringar eller s\u00e4rskilda marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar. Styrelsen ska \u00e4ven \u00e4ga r\u00e4tt att vidta andra justeringar om det sker betydande f\u00f6r\u00e4ndringar i XVIVO\u2011koncernen eller dess omv\u00e4rld som skulle medf\u00f6ra att de beslutade villkoren f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025 inte l\u00e4ngre uppfyller dess syften.<\/p>\n

F\u00f6rdelning av R\u00e4ttigheter<\/em>
Aktieoptionsprogrammet 2025 ska omfatta h\u00f6gst cirka 30 anst\u00e4llda inom XVIVO\u2011koncernen. Det h\u00f6gsta antalet R\u00e4ttigheter som kan tilldelas vederlagsfritt per deltagare och kategori framg\u00e5r av tabellen nedan.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Kategori<\/em><\/td>\nMaximalt antal R\u00e4ttigheter per kategori<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
Verkst\u00e4llande direkt\u00f6r<\/td>\n32 000<\/td>\n<\/tr>\n
Ledningsgrupp<\/td>\n16 000<\/td>\n<\/tr>\n
Nyckelanst\u00e4llda<\/td>\n6 000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Kostnader<\/em>[2]<\/a><\/strong><\/em>
Aktieoptionsprogrammet 2025 kommer att redovisas i enlighet med \u201dIFRS 2 \u2013 Aktierelaterade ers\u00e4ttningar\u201d. IFRS 2 f\u00f6reskriver att R\u00e4ttigheterna ska kostnadsf\u00f6ras som personalkostnader \u00f6ver Intj\u00e4nandeperioden. <\/p>\n

Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 p\u00e5verkar inte Bolagets kassafl\u00f6de. Sociala avgifter kommer att kostnadsf\u00f6ras i resultatr\u00e4kningen i enlighet med UFR 7 under Intj\u00e4nandeperioden.<\/p>\n

Kostnaden f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025 antas uppg\u00e5 till totalt cirka 32,5 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter och baseras p\u00e5 f\u00f6ljande antaganden: TSR-m\u00e5let har ber\u00e4knats enligt IFRS\u00a02 med st\u00f6d av Monte Carlo v\u00e4rderingsmodell p\u00e5 grundval av f\u00f6ljande antaganden: (i) en st\u00e4ngningskurs p\u00e5 Nasdaq Stockholm den 19 mars 2025 motsvarande 205,25 kronor, (ii) en volatilitet om 42,5 procent, och (iii) en riskfri r\u00e4nta om 2,28 procent. Vidare har ESG-m\u00e5let <\/strong>ber\u00e4knats enligt IFRS baserat p\u00e5 aktiens pris p\u00e5 Nasdaq Stockholm vid Aktieoptionsprogrammet 2025 start, vilket \u00e4r beaktat i ovan totalkostnad.<\/p>\n

Baserat p\u00e5 samma antaganden som ovan, och under f\u00f6ruts\u00e4ttning av sociala avgifter om 31,42\u00a0procent och en aktiekursuppg\u00e5ng om cirka 40,5 procent fr\u00e5n b\u00f6rjan av Aktieoptionsprogrammet 2025 fram till dess att deltagarna erh\u00e5ller Prestationsaktier (motsvarande en \u00e5rlig TSR om 12\u00a0procent) samt full uppfyllnad av ESG-m\u00e5let, ber\u00e4knas kostnaderna f\u00f6r sociala avgifter uppg\u00e5 till cirka 21,75\u00a0miljoner kronor.<\/p>\n

F\u00f6r att f\u00f6rtydliga, under antagande att 240\u00a0000 Prestationsaktier tilldelas och priset per XVIVO-aktie uppg\u00e5r till cirka 288,36 kronor, att det faktiska marknadspriset vid vederlagsfri tilldelning av R\u00e4ttigheter uppg\u00e5r till cirka 69,2 miljoner kronor och med \u00f6vriga f\u00f6ruts\u00e4ttningar lika avseende sociala\u00a0avgifter skulle den totala kostnaden f\u00f6r bolaget f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025 uppg\u00e5 till cirka 54,2\u00a0miljoner kronor.<\/p>\n

Effekter p\u00e5 viktiga nyckeltal och utsp\u00e4dning<\/em>
Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i Bolaget kommer Aktieoptionsprogrammet 2025, vid utnyttjande av samtliga 240 000 R\u00e4ttigheter och 75 408 aktier f\u00f6r s\u00e4kring av sociala kostnader, medf\u00f6ra att aktiekapitalet kan \u00f6ka med h\u00f6gst cirka 4\u00a0100,304 kronor och en maximal utsp\u00e4dning motsvarande cirka 0,50 procent av det vid kallelsens utf\u00e4rdande utest\u00e5ende kapitalet och antalet r\u00f6ster i Bolaget. Om samtliga utest\u00e5ende incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i ber\u00e4kningen uppg\u00e5r motsvarande maximala utsp\u00e4dningen, vid tidpunkten f\u00f6r kallelsens utf\u00e4rdande, till cirka 1,30 procent\u00a0procent av kapitalet och antalet r\u00f6ster.<\/p>\n

Aktieoptionsprogrammet 2025 f\u00f6rv\u00e4ntas endast ha marginell p\u00e5verkan p\u00e5 betydelsefulla nyckeltal.<\/p>\n

Beredning av f\u00f6rslaget<\/em>
Aktieoptionsprogrammet 2025 har beretts av styrelsen i samr\u00e5d med externa r\u00e5dgivare.<\/p>\n

Andra p\u00e5g\u00e5ende aktierelaterade incitamentsprogram<\/em>
Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns i Bolagets \u00e5rsredovisning f\u00f6r 2024, not 23, och programmens huvudsakliga villkor finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets hemsida, www.xvivogroup.com\/us<\/a>. F\u00f6rutom de nu angivna programmen finns inga andra utest\u00e5ende aktiebaserade incitamentsprogram i XVIVO.<\/p>\n

Leverans av Prestationsaktier i enlighet med Aktieoptionsprogrammet 2025<\/em>
F\u00f6r att kunna genomf\u00f6ra Aktieoptionsprogrammet 2025 p\u00e5 ett kostnadseffektivt och flexibelt s\u00e4tt har styrelsen \u00f6verv\u00e4gt olika metoder f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla leverans av Prestationsaktier. Styrelsen har d\u00e4rvid funnit att det mest kostnadseffektiva alternativet, f\u00f6r leverans av Prestationsaktier till deltagare och f\u00f6r t\u00e4ckande av sociala avgifter, \u00e4r att emittera teckningsoptioner. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r att \u00e5rsst\u00e4mman, i enlighet med punkt (20B.) nedan, beslutar om att emittera sammanlagt h\u00f6gst 315 408 teckningsoptioner till Bolaget med r\u00e4tt och skyldighet att hantera teckningsoptionerna enligt vad som anges i detta f\u00f6rslag och villkoren f\u00f6r Aktieoptionsprogrammet 2025.
20B. Riktad emission av teckningsoptioner under Aktieoptionsprogrammet 2025 och godk\u00e4nnande av efterf\u00f6ljande \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner<\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, emittera sammanlagt h\u00f6gst 315 408 teckningsoptioner, till f\u00f6ljd varav Bolagets aktiekapital kan komma att \u00f6ka med h\u00f6gst 4 100,304 kronor.<\/p>\n

F\u00f6r emissionen ska f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla:
1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e4tten att teckna de 315 408 teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, endast tillkomma XVIVO. Bolaget ska \u00e4ga r\u00e4tt att i anslutning till l\u00f6ptidens utg\u00e5ng den 15 maj 2028 \u00f6verf\u00f6ra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand f\u00f6r vidareleverans av aktier till deltagare samt t\u00e4ckande av sociala avgifter i samband med utnyttjande.
2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas p\u00e5 en s\u00e4rskild teckningslista senast den 15 maj 2025. Bolagets styrelse ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningsperioden. \u00d6verteckning kan inte ske.
3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Teckningskursen f\u00f6r aktier som tecknas med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska uppg\u00e5 till aktiernas kvotv\u00e4rde. Teckningskursen ska erl\u00e4ggas kontant.
5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska \u00e4ga rum under perioden fr\u00e5n och med den 15 maj 2028 till och med den 15 juni 2028. Styrelsen har r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden, dock maximalt med sex m\u00e5nader.
6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aktie som tillkommit p\u00e5 grund av teckning medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r vinstutdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att de nya aktierna f\u00f6rts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

Den enligt ovan fastst\u00e4llda l\u00f6senkursen ska avrundas till n\u00e4rmaste helt tiotal \u00f6re, varvid fem (5) \u00f6re ska avrundas ned\u00e5t. L\u00f6senpriset och antalet aktier som varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av ska omr\u00e4knas i h\u00e4ndelse av split, sammanl\u00e4ggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.<\/p>\n

Vidare f\u00f6resl\u00e5s att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella sm\u00e4rre justeringar i\u00a0beslutet som kr\u00e4vs f\u00f6r registrering hos Bolagsverket.\u00a0<\/p>\n

Sk\u00e4let f\u00f6r avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att implementera Aktieoptionsprogrammet 2025 f\u00f6r anst\u00e4llda inom XVIVO-koncernen.<\/p>\n

Punkt 21 \u2013 F\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen och med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier.<\/p>\n

Bemyndigandet f\u00e5r utnyttjas f\u00f6r emissioner av aktier vilka ska kunna genomf\u00f6ras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande h\u00f6gst 10 procent av det vid tidpunkten f\u00f6r emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastst\u00e4llas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det l\u00e4mpligt, g\u00f6ras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotv\u00e4rde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank \u00e5t investerare.<\/p>\n

Avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i \u00f6vrigt f\u00f6r Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska sk\u00e4let vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att anv\u00e4ndas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller p\u00e5 ett snabbt och kostnadseffektivt s\u00e4tt anskaffa kapital att anv\u00e4nda som betalningsmedel eller f\u00f6r att fortl\u00f6pande anpassa Bolagets kapitalstruktur.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i \u00f6vrigt ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de \u00e4ndringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i \u00f6vrigt vidta de \u00e5tg\u00e4rder som erfordras f\u00f6r genomf\u00f6rande av beslutet.<\/p>\n

Punkt 22 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om f\u00f6rv\u00e4rv av egna aktier<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, fatta beslut om att f\u00f6rv\u00e4rva egna aktier. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske av s\u00e5 m\u00e5nga aktier att Bolaget \u00e4ger h\u00f6gst en tiondel av samtliga utest\u00e5ende aktier i Bolaget. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske p\u00e5 Nasdaq Stockholm och ska genomf\u00f6ras till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan h\u00f6gsta k\u00f6pkurs och l\u00e4gsta s\u00e4ljkurs. Betalning f\u00f6r aktierna ska erl\u00e4ggas kontant. Syftet med f\u00f6rslaget till \u00e5terk\u00f6psbemyndigande \u00e4r att ge styrelsen m\u00f6jlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och d\u00e4rvid bland annat kunna anv\u00e4nda de \u00e5terk\u00f6pta aktierna som betalningsmedel vid f\u00f6rv\u00e4rv av tillg\u00e5ngar eller r\u00e4ttigheter.<\/p>\n

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i \u00f6vrigt ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de \u00e4ndringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i \u00f6vrigt vidta de \u00e5tg\u00e4rder som erfordras f\u00f6r genomf\u00f6rande av beslutet.
_______________________
S\u00e4rskilda majoritetskrav<\/strong>
Styrelsens f\u00f6rslag till beslut enligt punkterna 20A \u2013 20B ovan utg\u00f6r ett paket, d\u00e5 de olika f\u00f6rslagen \u00e4r beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning h\u00e4rav f\u00f6resl\u00e5s att \u00e5rsst\u00e4mman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna f\u00f6rslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 \u00a7 aktiebolagslagen, inneb\u00e4rande att beslutet ska bitr\u00e4das av aktie\u00e4gare representerande minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n

F\u00f6r giltiga beslut enligt punkten 18, 21 och 22 ovan kr\u00e4vs bifall av minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna. Beslut i enlighet med punkten 17 och punkten 19 ovan kr\u00e4ver f\u00f6r dess giltighet enkel majoritet.<\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att erh\u00e5lla upplysningar<\/strong>
Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att, vid \u00e5rsst\u00e4mman, erh\u00e5lla upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen. Aktie\u00e4gare som vill skicka in fr\u00e5gor i f\u00f6rv\u00e4g kan g\u00f6ra det per post till XVIVO Perfusion AB Gemenskapens Gata 9, 431 53 M\u00f6lndal eller via e-post till kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com<\/a>.<\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster<\/strong>
Antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget uppg\u00e5r till 31\u00a0499 470 per dagen f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

Handlingar m.m.<\/strong>
\u00c5rsredovisning, styrelsens ers\u00e4ttningsrapport och \u00f6vrigt beslutsunderlag kommer senast tre veckor innan st\u00e4mman att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivogroup.com\/us<\/a>, hos Bolaget p\u00e5 adress XVIVO Perfusion AB (publ), Gemenskapens Gata 9, 431 53 M\u00f6lndal samt s\u00e4ndas kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin post- eller e-postadress.<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag enligt punkterna 17, 19, 21 och 22 \u00e4r fullst\u00e4ndigt utformade i kallelsen.
Valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag och motiverande yttrande samt information om f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6ter finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats enligt ovan.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/strong>
F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears webbplats, www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

_____________________________
G\u00f6teborg i mars 2025
XVIVO Perfusion AB (publ)<\/strong>
Styrelsen<\/em><\/p>\n

\n

[1]<\/a> Aktieoptionsprogrammet 2025 har utformats med beaktande av de f\u00f6rslag om fondemission och aktiesplit (2:1) som f\u00f6reslagits f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2025. S\u00e5ledes reflekterar angivna siffror och belopp i Aktieoptionsprogrammet 2025 f\u00f6rslagen som om dessa har antagits av \u00e5rsst\u00e4mman 2025. Ber\u00e4kning av aktiekapital\u00f6kningen har genomf\u00f6rts baserat p\u00e5 ett kvotv\u00e4rde om 0,013 kronor. I h\u00e4ndelse av att \u00e5rsst\u00e4mman inte beslutar om att genomf\u00f6ra fondemission och aktiesplit f\u00f6rbeh\u00e5ller sig styrelsen r\u00e4tten att r\u00e4kna om programmet i motsvarande m\u00e5n med de justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r att motsvarade d\u00e5 g\u00e4llande aktiekapital och antal aktier, utan att \u00f6verskrida utsp\u00e4dningen som Aktieoptionsprogrammet 2025 nu kan f\u00f6ranleda.
[2]<\/a> St\u00e4ngningskurs och aktiekurs vid programmets utg\u00e5ng har ber\u00e4knats med utg\u00e5ngspunkt i aktiekurs per 19 mars 2025 och efter aktiesplit.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong><\/p>\n

\n

Christoffer Rosenblad, VD, +46 73 519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivogroup.com
Kristoffer\u00a0Nordstr\u00f6m,\u00a0CFO, +46 73 519 21 64, e-post:\u00a0kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com<\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong><\/p>\n

\n

XVIVO grundades 1998 och \u00e4r ett medicintekniskt f\u00f6retag dedikerat till att f\u00f6rl\u00e4nga livet f\u00f6r donerade organ s\u00e5 att transplantationsteam runt om i v\u00e4rlden kan r\u00e4dda fler liv. V\u00e5ra l\u00f6sningar g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r ledande kliniker och forskare att t\u00e4nja p\u00e5 gr\u00e4nserna f\u00f6r transplantationsmedicin.\u00a0XVIVO har sitt huvudkontor i G\u00f6teborg och har kontor och forskningsanl\u00e4ggningar p\u00e5 tv\u00e5 kontinenter. Bolaget \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq Stockholm\u00a0och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att l\u00e4sa p\u00e5 hemsidan www.xvivogroup.com\/us<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201dBolaget\u201d), org.nr 556561\u20130424, med s\u00e4te i M\u00f6lndal, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 25 april 2025 kl….<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-14229","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice"],"acf":[],"yoast_head":"\nKallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201dBolaget\u201d), org.nr 556561\u20130424, med s\u00e4te i M\u00f6lndal, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 25 april 2025 kl....\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"United States\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"32 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\\\/\",\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-03-20T16:45:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/\",\"name\":\"United States\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","og_description":"XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201dBolaget\u201d), org.nr 556561\u20130424, med s\u00e4te i M\u00f6lndal, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 25 april 2025 kl....","og_url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/","og_site_name":"United States","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"32 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/","url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/","name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/#website"},"datePublished":"2025-03-20T16:45:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-13\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/#website","url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/","name":"United States","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/14229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}