{"id":2728,"date":"2022-03-24T18:00:00","date_gmt":"2022-03-24T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/"},"modified":"2022-03-24T18:00:00","modified_gmt":"2022-03-24T18:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (\u201dBolaget\u201d eller \u201dXVIVO\u201d), med s\u00e4te i G\u00f6teborg, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 26 april 2022 kl. 15.00, hos Svenska M\u00e4ssan (konferenslokal J2) p\u00e5 adress M\u00e4ssans gata 24 i G\u00f6teborg.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

ANM\u00c4LAN M. M.<\/strong><\/p>\n

Anm\u00e4lan<\/strong>
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid \u00e5rsst\u00e4mman ska:
\u00b7 dels <\/em>vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken senast torsdagen den 14\u00a0april\u00a02022 (f\u00f6r f\u00f6rvaltarregistrerade aktier, se \u00e4ven \u201dF\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/em>\u201d nedan),
\u00b7 dels <\/em>till Bolaget anm\u00e4la sin avsikt att delta vid st\u00e4mman senast onsdagen den 20 april 2022 under adress XVIVO Perfusion AB (publ), \u00c5rsst\u00e4mma 2022, c\/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 G\u00f6teborg eller via e-post till xvivoperfusion@vinge.se<\/a>.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan b\u00f6r aktie\u00e4gare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i f\u00f6rekommande fall, namn p\u00e5 eventuellt bitr\u00e4de (h\u00f6gst tv\u00e5), ombud eller st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare. Uppgifter som l\u00e4mnas vid anm\u00e4lan kommer att databehandlas och anv\u00e4ndas endast f\u00f6r st\u00e4mman. Se\u00a0nedan f\u00f6r ytterligare information om behandling av personuppgifter.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong>
F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta vid \u00e5rsst\u00e4mman m\u00e5ste aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade tillf\u00e4lligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar s\u00e5dan omregistrering, s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering, m\u00e5ste i god tid f\u00f6re onsdagen den 20 april 2022, d\u00e5 omregistreringen m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld, beg\u00e4ra det hos sin f\u00f6rvaltare.<\/p>\n

Ombud m.m.<\/strong>
Aktie\u00e4gare som avser att l\u00e5ta sig f\u00f6retr\u00e4das genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakten \u00e4r giltig h\u00f6gst ett \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet, eller under den l\u00e4ngre giltighetstid som anges i fullmakten, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Eventuellt registreringsbevis f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman ins\u00e4ndas per brev till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivoperfusion.com<\/a>.<\/p>\n

F\u00d6RSLAG TILL DAGORDNING<\/strong>
1. \u00c5rsst\u00e4mmans \u00f6ppnande.
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.
3. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner.
4. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.
5. Godk\u00e4nnande av dagordning.
6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.
7. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse. I anslutning d\u00e4rtill anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.
8. Beslut om
a. Fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernredovisning och koncernbalansr\u00e4kning,
b. Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
c. Ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r.
9. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledam\u00f6ter.
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) G\u00f6sta Johannesson (omval)
b) Camilla \u00d6berg (omval)
c) Lena H\u00f6glund (omval)
d) Lars Henriksson (omval)
e) Yvonne M\u00e5rtensson (omval)
f) G\u00f6ran Dellgren (nyval)
11. Val av styrelseordf\u00f6rande.
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) G\u00f6sta Johannesson (omval)
12. Val av revisor.
13. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisor.
14. Framl\u00e4ggande och godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport.
15. Beslut om antagande av l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram f\u00f6r ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO-koncernen.
16. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
17. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om f\u00f6rv\u00e4rv av egna aktier.
18. \u00c5rsst\u00e4mmans avslutande.<\/p>\n

VALBEREDNINGENS BESLUTSF\u00d6RSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11, 12 OCH 13<\/strong><\/p>\n

Valberedningen, som best\u00e5r av Henrik Blomquist (utsedd av Bure Equity AB), ordf\u00f6rande, Thomas Ehlin (utsedd av Fj\u00e4rde AP-fonden), Caroline Sj\u00f6sten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och G\u00f6sta Johannesson (styrelsens ordf\u00f6rande), har l\u00e4mnat f\u00f6ljande f\u00f6rslag.<\/p>\n

Punkt 2 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av sex (6) ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter.
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.<\/p>\n

Punkt 10 \u2013 Val av styrelseledam\u00f6ter<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av ledam\u00f6terna G\u00f6sta Johannesson, Camilla \u00d6berg, Lena H\u00f6glund, Lars Henriksson och Yvonne M\u00e5rtensson samt nyval av G\u00f6ran Dellgren. Samtliga val f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Folke Nilsson har avb\u00f6jt omval fr\u00e5n sitt styrelseuppdrag.<\/p>\n

Valberedningen har meddelat att man inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman kan komma f\u00f6resl\u00e5 nyval av ytterligare en styrelseledamot.<\/p>\n

Information om den till nyval f\u00f6reslagna styrelseledamoten<\/em><\/p>\n

G\u00f6ran Dellgren, f\u00f6dd 1961
Bakgrund: G\u00f6ran Dellgren \u00e4r thoraxkirurg och ledande inom forskning och utveckling inom transplantation nationellt och internationellt de senaste 15 \u00e5ren. G\u00f6rans nuvarande roll \u00e4r som Professor i Thoraxkirurgi p\u00e5 Sahlgrenska sjukhuset och Klinikchef f\u00f6r Kirurgkliniken p\u00e5 Blekingesjukhuset. Innan dess \u00d6verl\u00e4kare och ansvarig f\u00f6r hj\u00e4rt- och lungtransplantation p\u00e5 Transplantationscentrum p\u00e5 Sahlgrenska sjukhuset. G\u00f6ran Dellgren har och har haft ett flertal uppdrag bland annat som ordf\u00f6rande f\u00f6r Svensk Thoraxkirurgisk f\u00f6rening, president f\u00f6r den europeiska f\u00f6reningen f\u00f6r hj\u00e4rt-lung transplantation (ESHLT) och som director i International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT).\u00a0<\/em><\/p>\n

Aktieinnehav i XVIVO Perfusion AB: –
\u00c4garskap: – %
R\u00f6str\u00e4tt: – %<\/p>\n

G\u00f6ran Dellgren \u00e4r oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till s\u00e5v\u00e4l Bolaget och dess ledning som till st\u00f6rre aktie\u00e4gare.
N\u00e4rmare uppgift om styrelseledam\u00f6terna som f\u00f6resl\u00e5s till omval finns p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivoperfusion.com<\/a>.<\/p>\n

Punkt 11 \u2013 Val av styrelseordf\u00f6rande<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av G\u00f6sta Johannesson till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n

Punkt 12 \u2013 Val av revisor<\/strong>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omv\u00e4ljs som revisor. F\u00f6r det fall KPMG AB omv\u00e4ljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n

Punkt 13 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisor<\/strong>
F\u00f6r j\u00e4mf\u00f6relse anges belopp fr\u00e5n f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r i ()<\/em>
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode ska utg\u00e5 med 440 000 kronor till styrelsens ordf\u00f6rande (400\u00a0000), 220\u00a0000 kronor till envar av \u00f6vriga styrelseledam\u00f6ter (200 000), 75 000\u00a0kronor till ordf\u00f6randen i revisionsutskottet (75 000), 75\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen i ers\u00e4ttningsutskottet (75 000) samt 40 000 kronor till envar av \u00f6vriga ledam\u00f6ter i dessa utskott (40 000).
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode till revisorerna ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

STYRELSENS BESLUTSF\u00d6RSLAG UNDER PUNKTERNA 4, 8B, 14, 15, 16 OCH 17<\/strong><\/p>\n

Punkt 4 \u2013 Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/strong>
Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av XVIVO baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken, n\u00e4rvarande aktie\u00e4gare och inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster, samt kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.<\/p>\n

Punkt 8B – Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att de till \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6rfogande st\u00e5ende medlen, 991\u00a0921\u00a0167 kronor, \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning och att ingen utdelning l\u00e4mnas till aktie\u00e4garna.<\/p>\n

Punkt 14 \u2013 Framl\u00e4ggande och godk\u00e4nnande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att godk\u00e4nna den av styrelsen framtagna ers\u00e4ttningsrapporten f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2021.\u00a0<\/p>\n

Punkt 15 \u2013 Beslut om antagande av l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram f\u00f6r ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO\u2011koncernen<\/strong><\/p>\n

Styrelsens f\u00f6r XVIVO Perfusion AB (publ) (\u201d<\/em>Bolaget<\/strong><\/em>\u201d eller \u201d<\/em>XVIVO<\/strong><\/em>\u201d) f\u00f6rslag att \u00e5rsst\u00e4mman ska besluta om (15A.) inr\u00e4ttande av ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO-koncernen (\u201d<\/em>Optionsprogram\u00a02022<\/strong><\/em>\u201d), och (15B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2022\/2025) till deltagare. Besluten under punkterna 15A \u2013 15B nedan \u00e4r villkorade av varandra och samtliga beslut f\u00f6resl\u00e5s d\u00e4rf\u00f6r antas i ett sammanhang.<\/em><\/p>\n

15A. Inf\u00f6rande av Optionsprogram 2022<\/strong>
Styrelsen f\u00f6r Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att inr\u00e4tta ett l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO\u2011koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.<\/p>\n

Bakgrund och motiv<\/em>
Bolagets styrelse \u00e4r av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till h\u00f6gre motivation och engagemang hos de anst\u00e4llda samt st\u00e4rker banden mellan de anst\u00e4llda och Bolaget. Vidare \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att Optionsprogram 2022 kommer att bidra till m\u00f6jligheterna att bibeh\u00e5lla kunniga och erfarna medarbetare samt f\u00f6rv\u00e4ntas \u00f6ka medarbetarnas intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget \u00e4r det styrelsens bed\u00f6mning att Optionsprogram 2022 kommer att vara till nytta f\u00f6r s\u00e5v\u00e4l de anst\u00e4llda som f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare genom ett \u00f6kat aktiev\u00e4rde.<\/p>\n

Optionsprogram 2022<\/em>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt h\u00f6gst 130 000 teckningsoptioner, nedan ben\u00e4mnt (\u201dTeckningsoptioner<\/strong>\u201d), och efterf\u00f6ljande \u00f6verl\u00e5telse av sammanlagt h\u00f6gst 130 000 Teckningsoptioner. R\u00e4tten att teckna Teckningsoptioner ska endast tillkomma ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO-koncernen. Varje Teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en aktie.<\/p>\n

Deltagare i Optionsprogram 2022 ska senast den 6 maj 2022 meddela XVIVO om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill teckna. Teckningsoptionerna kommer att f\u00f6rv\u00e4rvas till av Bolaget bed\u00f6mt marknadsv\u00e4rde vilket kommer att fastst\u00e4llas genom att Teckningsoptionerna v\u00e4rderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell. Vid v\u00e4rderingen enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell kommer f\u00f6ljande variabler att anv\u00e4ndas: teckningskurs uppg\u00e5ende till 150\u00a0procent av XVIVO-aktiens genomsnittliga volymviktade st\u00e4ngningskurs under tjugo (20) efterf\u00f6ljande bankdagar i f\u00f6rh\u00e5llande till dagen f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mmans beslut och l\u00f6ptid om tre (3) \u00e5r. Andra variabler s\u00e5som volatilitet och riskfri r\u00e4nta i procent kommer att bed\u00f6mas och rekommenderas av Bolaget utsedd erfaren extern finansiell r\u00e5dgivare. Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 250 kronor kommer premien f\u00f6r en Teckningsoption att uppg\u00e5 till 20 kronor.<\/p>\n

Styrelsen i XVIVO ska, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att deltagares anst\u00e4llning inte upph\u00f6rt, tidigast efter tv\u00e5 \u00e5r kunna besluta att subventionera 50 procent av den ursprungliga, av deltagaren erlagda, optionspremien genom en eng\u00e5ngsutbetalning av Bolaget till deltagaren. D\u00e5 deltagaren ska betala inkomstskatt p\u00e5 utbetalningen kommer en eng\u00e5ngsutbetalning per deltagare kunna g\u00f6ras som, efter inkomstskatt, motsvarar h\u00e4lften av erlagd optionspremie.<\/p>\n

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha r\u00e4tt att g\u00f6ra anpassningar f\u00f6r att uppfylla organisatoriska f\u00f6r\u00e4ndringar samt s\u00e4rskilda regler eller marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar utomlands samt f\u00f6rbeh\u00e5lla sig r\u00e4tten att \u00e5terk\u00f6pa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur \u00f6nskar vidare\u00f6verl\u00e5ta Teckningsoptionerna.<\/p>\n

Varje Teckningsoption ger r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med den 6 maj 2025 till och med den 31\u00a0maj 2025 teckna en ny aktie i XVIVO. Teckningskursen f\u00f6r aktier som tecknas med st\u00f6d av Teckningsoptionerna ska fastst\u00e4llas till 150 procent av XVIVO-aktiens genomsnittliga volymviktade st\u00e4ngningskurs under tjugo (20) efterf\u00f6ljande bankdagar i f\u00f6rh\u00e5llande till dagen f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mmans beslut. Teckningskursen ska erl\u00e4ggas kontant eller genom kvittning.<\/p>\n

Den enligt ovan fastst\u00e4llda l\u00f6senkursen ska avrundas till n\u00e4rmaste helt tiotal \u00f6re, varvid fem (5) \u00f6re ska avrundas ned\u00e5t. L\u00f6senpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av ska omr\u00e4knas i h\u00e4ndelse av split, sammanl\u00e4ggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.<\/p>\n

Bolaget ska \u00e4ga r\u00e4tt men inte skyldighet att till marknadspris f\u00f6rv\u00e4rva ett s\u00e5dant antal Teckningsoptioner som m\u00f6jligg\u00f6r f\u00f6r deltagaren att utnyttja \u00e5terst\u00e5ende Teckningsoptioner f\u00f6r att teckna aktier varvid teckningslikviden erl\u00e4ggs genom kvittning mot fordran p\u00e5 avyttrade Teckningsoptioner. Bolaget ska vidare \u00e4ga r\u00e4tt men inte skyldighet att till marknadspris f\u00f6rv\u00e4rva vissa eller samtliga Teckningsoptioner ist\u00e4llet f\u00f6r att aktieteckning sker i syfte att undvika utsp\u00e4dning.<\/p>\n

Innehavare av Teckningsoptioner vars anst\u00e4llning upph\u00f6r eller som \u00f6nskar s\u00e4lja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att f\u00f6rv\u00e4rva Teckningsoptionerna till det l\u00e4gsta av premien f\u00f6r Teckningsoptionerna som betalades vid f\u00f6rv\u00e4rvstidpunkten och marknadsv\u00e4rdet.<\/p>\n

F\u00f6rdelning av teckningsoptioner<\/em>
Optionsprogram 2022 ska omfatta h\u00f6gst cirka 12 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO\u2011koncernen. Det h\u00f6gsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2022 framg\u00e5r av tabellen nedan.
\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n
Kategori<\/em><\/td>\nMaximalt antal Teckningsoptioner per person<\/em><\/td>\nMaximalt antal Teckningsoptioner per kategori<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
VD \u2013 kategori 1<\/td>\n20 000<\/td>\n20 000<\/td>\n<\/tr>\n
\u00d6vriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner \u2013 kategori 2<\/td>\n10 000<\/td>\n110 000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Vid f\u00f6r\u00e4ndringar i befattningar och i personalen kan \u00f6verblivna Teckningsoptioner i en kategori anv\u00e4ndas i en annan kategori.<\/p>\n

Kostnader f\u00f6r incitamentsprogrammet<\/em>
Teckningsoptionerna som initialt \u00f6verl\u00e5ts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde vid \u00f6verl\u00e5telsetidpunkten, vilket inneb\u00e4r att det inte ska uppkomma n\u00e5gra l\u00f6nekostnader eller sociala avgifter f\u00f6r XVIVO-koncernen. Under antagande att Optionsprogram 2022 blir fulltecknat kommer Bolagets subventionerade eng\u00e5ngsutbetalningar till anst\u00e4llda efter tv\u00e5 \u00e5r att uppg\u00e5 till 2 600 000 kronor och medf\u00f6ra sociala avgifter om cirka 1 300 000 kronor.<\/p>\n

Teckningsoptionerna som \u00f6verl\u00e5ts till deltagare i \u00f6vriga l\u00e4nder kan komma att f\u00f6ranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2.<\/p>\n

Kostnader f\u00f6r finansiell och legal r\u00e5dgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2022 med cirka 250 000 kronor.
Eftersom Bolagets kostnader f\u00f6r Optionsprogram 2022 kommer vara relativt begr\u00e4nsade, har styrelsen beslutat att inte f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman att besluta om \u00e5tg\u00e4rder f\u00f6r t\u00e4ckande av dessa.<\/p>\n

Utsp\u00e4dning<\/em>
Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i Bolaget inneb\u00e4r Optionsprogram 2022, vid utnyttjande av samtliga 130 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan \u00f6ka med h\u00f6gst 3 323 kronor och en maximal utsp\u00e4dning motsvarande cirka 0,4 procent av det vid kallelsens utf\u00e4rdande utest\u00e5ende kapitalet och antalet r\u00f6ster i Bolaget. Om samtliga utest\u00e5ende incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i ber\u00e4kningen uppg\u00e5r motsvarande maximala utsp\u00e4dningen, vid tidpunkten f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman, till cirka 2 procent av kapitalet och antalet r\u00f6ster.<\/p>\n

Beredning av f\u00f6rslaget<\/em>
Optionsprogram 2022 har beretts av styrelsen i samr\u00e5d med ers\u00e4ttningsutskottet och externa r\u00e5dgivare.
Styrelsen eller ett av styrelsen s\u00e4rskilt inr\u00e4ttat utskott, ska ansvara f\u00f6r den n\u00e4rmare utformningen och hanteringen av villkoren f\u00f6r Optionsprogram 2022, inom ramen f\u00f6r n\u00e4mnda villkor och riktlinjer innefattande best\u00e4mmelser om omr\u00e4kning i h\u00e4ndelse av mellanliggande fondemission, split, f\u00f6retr\u00e4desemission och\/eller andra liknande h\u00e4ndelser. I samband d\u00e4rmed ska styrelsen \u00e4ga r\u00e4tt att g\u00f6ra anpassningar f\u00f6r att uppfylla s\u00e4rskilda marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar. Styrelsen ska \u00e4ven \u00e4ga r\u00e4tt att vidta andra justeringar om det sker betydande f\u00f6r\u00e4ndringar i XVIVO\u2011koncernen eller dess omv\u00e4rld som skulle medf\u00f6ra att de beslutade villkoren f\u00f6r Optionsprogram 2022 inte l\u00e4ngre uppfyller dess syften.<\/p>\n

15B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022\/2025, till deltagare<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om emission av h\u00f6gst 130 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till f\u00f6ljd varav bolagets aktiekapital kan komma att \u00f6kas med h\u00f6gst 3 323 kronor.<\/p>\n

R\u00e4tt att teckna Teckningsoptioner tillkommer endast ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom XVIVO-koncernen med r\u00e4tt och skyldighet att f\u00f6rfoga \u00f6ver Teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en aktie. <\/p>\n

Teckningsoptionerna ska emitteras till av Bolaget bed\u00f6mt marknadsv\u00e4rde ber\u00e4knat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell. \u00d6vertilldelning kan inte ske.<\/p>\n

S\u00e4rskilda bemyndiganden<\/em>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman uppdrar \u00e5t styrelsen att verkst\u00e4lla beslutet ovan samt tillse att styrelsen \u00f6verl\u00e5ter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.<\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att \u00e5rsst\u00e4mman uppdrar \u00e5t styrelsen eller den styrelsen d\u00e4rtill utser att vidta de sm\u00e4rre justeringar i ovan n\u00e4mnda f\u00f6rslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.<\/p>\n

Punkt 16 \u2013 F\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen och med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier.<\/p>\n

Bemyndigandet f\u00e5r utnyttjas f\u00f6r emissioner av aktier vilka ska kunna genomf\u00f6ras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande h\u00f6gst 10 procent av det vid tidpunkten f\u00f6r emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastst\u00e4llas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra leverans av aktier i samband med en kontantemission enligt ovan, kan detta dock, om styrelsen finner det l\u00e4mpligt, g\u00f6ras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotv\u00e4rde varvid emissionen riktas till ett emissionsinstitut som agerar settlementbank \u00e5t investerare.<\/p>\n

Avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av f\u00f6rv\u00e4rv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i \u00f6vrigt f\u00f6r Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska sk\u00e4let vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att anv\u00e4ndas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller p\u00e5 ett snabbt och kostnadseffektivt s\u00e4tt anskaffa kapital att anv\u00e4nda som betalningsmedel eller f\u00f6r att fortl\u00f6pande anpassa Bolagets kapitalstruktur.<\/p>\n

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i \u00f6vrigt ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de \u00e4ndringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i \u00f6vrigt vidta de \u00e5tg\u00e4rder som erfordras f\u00f6r genomf\u00f6rande av beslutet.<\/p>\n

Punkt 17 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om f\u00f6rv\u00e4rv av egna aktier<\/strong>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, fatta beslut om att f\u00f6rv\u00e4rva egna aktier. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske av s\u00e5 m\u00e5nga aktier att Bolaget \u00e4ger h\u00f6gst en tiondel av samtliga utest\u00e5ende aktier i Bolaget. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske p\u00e5 Nasdaq Stockholm och f\u00e5r ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan h\u00f6gsta k\u00f6pkurs och l\u00e4gsta s\u00e4ljkurs. Betalning f\u00f6r aktierna ska erl\u00e4ggas kontant. Syftet med f\u00f6rslaget till \u00e5terk\u00f6psbemyndigande \u00e4r att ge styrelsen m\u00f6jlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och d\u00e4rvid bland annat kunna anv\u00e4nda de \u00e5terk\u00f6pta aktierna som betalningsmedel vid f\u00f6rv\u00e4rv av tillg\u00e5ngar eller r\u00e4ttigheter.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i \u00f6vrigt ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de \u00e4ndringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i \u00f6vrigt vidta de \u00e5tg\u00e4rder som erfordras f\u00f6r genomf\u00f6rande av beslutet.<\/p>\n

\u00d6VRIG INFORMATION<\/strong><\/p>\n

Majoritetskrav<\/strong>
Styrelsens f\u00f6rslag till beslut enligt 15A \u2013 15B ovan utg\u00f6r ett paket, d\u00e5 de olika f\u00f6rslagen \u00e4r beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning h\u00e4rav f\u00f6resl\u00e5s att \u00e5rsst\u00e4mman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna f\u00f6rslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 \u00a7 aktiebolagslagen, inneb\u00e4rande att beslutet ska bitr\u00e4das av aktie\u00e4gare representerande minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n

F\u00f6r giltiga beslut enligt punkten 16 och 17 ovan kr\u00e4vs bifall av minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster<\/strong>
Antalet aktier och r\u00f6ster i XVIVO uppg\u00e5r till 29\u00a0498\u00a0666 per dagen f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

St\u00e4mmohandlingar<\/strong>
\u00c5rsredovisning, styrelsens ers\u00e4ttningsrapport och \u00f6vrigt beslutsunderlag kommer senast tre veckor innan st\u00e4mman att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets webbplats, www.xvivoperfusion.com<\/a>, hos Bolaget p\u00e5 adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 530 15, 400 14 G\u00f6teborg samt s\u00e4ndas kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin post- eller e-postadress.<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag enligt punkterna 16 och 17 \u00e4r fullst\u00e4ndigt utformade i kallelsen.<\/p>\n

Valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag och motiverande yttrande samt information om f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6ter finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats enligt ovan.<\/p>\n

Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman<\/strong>
Styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, vid st\u00e4mman l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat bolag inom koncernen.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/strong>
F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears webbplats, www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

_____________________________
G\u00f6teborg i mars 2022
XVIVO Perfusion AB (publ)<\/strong>
Styrelsen<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong><\/p>\n\n

Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50,\u00a0dag.andersson@xvivogroup.com
Kristoffer\u00a0Nordstr\u00f6m,\u00a0CFO, +46 73-519 21 64,\u00a0kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com<\/p>\n<\/div>\n

\n

Om oss<\/strong><\/p>\n\n

XVIVO grundades 1998 och \u00e4r ett medicintekniskt f\u00f6retag dedikerat till att f\u00f6rl\u00e4nga livet f\u00f6r donerade organ s\u00e5 att transplantationsteam runt om i v\u00e4rlden kan r\u00e4dda fler liv. V\u00e5ra l\u00f6sningar g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r ledande kliniker och forskare att t\u00e4nja p\u00e5 gr\u00e4nserna f\u00f6r transplantationsmedicin.\u00a0XVIVO har sitt huvudkontor i G\u00f6teborg och har kontor och forskningsanl\u00e4ggningar p\u00e5 tv\u00e5 kontinenter. Bolaget \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq Stockholm\u00a0och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att l\u00e4sa p\u00e5 hemsidan www.xvivogroup.com\/us<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n\n

Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (\u201dBolaget\u201d eller \u201dXVIVO\u201d), med s\u00e4te i G\u00f6teborg, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen…<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-2728","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice"],"acf":[],"yoast_head":"\nKallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Aktie\u00e4garna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (\u201dBolaget\u201d eller \u201dXVIVO\u201d), med s\u00e4te i G\u00f6teborg, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"United States\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"18 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\\\/\",\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2022-03-24T18:00:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/pressreleases\\\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/\",\"name\":\"United States\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.xvivogroup.com\\\/us\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","og_description":"Aktie\u00e4garna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (\u201dBolaget\u201d eller \u201dXVIVO\u201d), med s\u00e4te i G\u00f6teborg, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen...","og_url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/","og_site_name":"United States","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"18 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/","url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/","name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ) - XVIVO","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/#website"},"datePublished":"2022-03-24T18:00:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/pressreleases\/kallelse-till-arsstamma-i-xvivo-perfusion-ab-publ-2\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i XVIVO Perfusion AB (publ)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/#website","url":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/","name":"United States","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/2728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xvivogroup.com\/us\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}